反洗钱数据采集及监测 术语 |
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| 标准编号：jr/t 0353-2026 |
标准状态：现行 |
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| 标准价格：0.0 元 |
客户评分：  |
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本文件界定了反洗钱大额交易和可疑交易报告的采集及监测常用术语。
本文件适用于反洗钱监测分析机构、报告机构及其他相关部门开展大额交易和可疑交易报告的采集及监测活动。 |
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| 英文名称： |
anti-money laundering data collection and monitoring—terminology |
 中标分类： |
综合>>经济、文化>>a11金融、保险 |
| ics分类： |
>> |
| 发布部门： |
中国人民银行 |
| 发布日期： |
2026-01-14 |
| 实施日期： |
2026-01-14
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| 提出单位： |
中国反洗钱监测分析中心 |
| 归口单位： |
全国金融标准化技术委员会（sac/tc 180） |
| 起草单位： |
中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行反洗钱局、深圳市分行，中国支付清算协会、北京国家金融标准化研究院有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等 |
| 起草人： |
张雁、刘振华、孟慧、罗强、孔繁颖、杨杰、李晓明、张煜、拓扬、陈钊、王学峰、纪亚男、杨昊、孙博健、李源泉、张翔宇、刘炀等 |
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本文件按照gb/t 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国反洗钱监测分析中心提出。
本文件由全国金融标准化技术委员会（sac/tc 180）归口。
本文件起草单位：中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行反洗钱局、深圳市分行，中国支付清算协会、北京国家金融标准化研究院有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、长安银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、广东省农村信用社联合社、四川农村商业联合银行股份有限公司、江西农村商业联合银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、支付宝支付科技有限公司、财付通支付科技有限公司、网银在线（北京）支付科技有限公司。
本文件主要起草人：张雁、刘振华、孟慧、罗强、孔繁颖、杨杰、李晓明、张煜、拓扬、陈钊、王学峰、纪亚男、杨昊、孙博健、李源泉、张翔宇、刘炀、刘舒、连军、周夕崇、白璐、宋敏、薛晓辰、柴多多、宋晓晖、付天磊、刘勇、芦宗秀、遇天翔、张钰洲、梁妍、项晶晶、黄国柱、黄德喜、杨峥、罗成华、咸陈联、杨亮、谭万林、余宁、项翔、唐磊、伍健、张明涛、屈佳祺、高鹏、王燕锋。 |
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前言 ii
引言 iii
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 基本术语 1
4 采集术语 2
5 监测术语 6
6 技术术语 9
参考文献 10 |
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